Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Operación Interna Preocupante: operación, actividad, conducta o comportamiento de cualquiera de los accionistas, socios, directivos, funcionarios, apoderados y empleados de la Entidad.
- Operación Inusual: operación, actividad, conducta o comportamiento de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida en función al origen o destino de los recursos.